Slot.win, jonka ylläpitäjä on 3-102-942828 Sociedad de Responsabilidad Limitada, ei ole rahoituslaitos, mutta se on täysin sitoutunut ylläpitämään korkeimpia rehellisyyden ja turvallisuuden standardeja. Tässä rahanpesun torjuntaa koskevassa käytännössä (AML-käytäntö) määritetään toimenpiteet, joilla estämme alustan käyttämisen rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen, sekä velvollisuudet, joita asiakkaidemme on noudatettava näiden toimien tukemiseksi. Käyttämällä Slot.winiä sitoudut noudattamaan tätä AML-käytäntöä sekä kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
Slot.win ei hyväksy minkäänlaista rahanpesua, terrorismin rahoittamista tai muuta laitonta rahoitustoimintaa. Olemme täysin sitoutuneet noudattamaan kaikkia sovellettavia AML-/CTF-lakeja ja -määräyksiä, mukaan lukien Costa Rican lait ja määräykset sekä kansainväliset standardit. Olemme käyttäjiemme ja liiketoimintamme suojaamiseksi ottaneet käyttöön tehokkaat järjestelmät ja menettelyt epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi, estämiseksi ja ilmoittamiseksi. Kaikki Slot.win-tiimin jäsenet on koulutettu noudattamaan näitä menettelyitä. Odotamme käyttäjiemme tekevän yhteistyötä toimittamalla vaaditut tiedot ja pidättäytymällä kielletystä toiminnasta. Tavoitteenamme on tarjota kaikille turvallinen, läpinäkyvä ja lainmukainen peliympäristö.
Laittoman toiminnan estämiseksi Slot.win noudattaa tiukkoja asiakkaan tuntemista koskevia KYC-menettelyitä käyttäjiemme henkilöllisyyden ja toiminnan lainmukaisuuden varmentamiseksi. Jokaisen käyttäjän on läpäistävä varmennustarkastukset erityisesti ennen merkittävien summien tallettamisen tai kotiuttamisen sallimista. KYC-ohjelmamme keskeisiä kohtia ovat:
● Henkilöllisyyden varmentaminen: Käyttäjien on oltava vähintään 18-vuotiaita tai vanhempia, jos heidän lainkäyttöalueensa laki sitä edellyttää. Voimme pyytää viranomaisen myöntämää kuvallista henkilöllisyystodistusta, kuten passia, kansallista henkilökorttia tai ajokorttia, henkilöllisyytesi ja ikäsi vahvistamiseksi.
● Osoitetodistus: Henkilöllisyytesi ja lainkäyttöalueesi tarkemmaksi varmentamiseksi voimme pyytää äskettäin annettua asiakirjaa, josta osoitteesi ilmenee. Hyväksyttäviä asiakirjoja ovat sähkö- tai muu käyttölasku, tiliote tai vastaava virallinen asiakirja, jossa nimesi ja asuinosoitteesi näkyvät selvästi ja joka on päivätty viimeisten kolmen kuukauden aikana.
● Kiellettyjen lainkäyttöalueiden poissulkeminen ja maantieteellinen esto: Käyttäjille ilmoitetaan rekisteröitymisen yhteydessä, ettei Slot.win tarjoa palveluita lainkäyttöalueilla, joilla niiden tarjoaminen ei ole sallittua. Asiakkaiden on vakuutettava, etteivät he sijaitse Kielletyllä lainkäyttöalueella. Slot.win on ottanut käyttöön IP-osoitteisiin perustuvan maantieteellisen eston tunnistetuille Kielletyille lainkäyttöalueille.
● Varojen alkuperä: Voimme joissakin tapauksissa, erityisesti suurten tapahtumien tai epätavallisen toiminnan yhteydessä, pyytää tietoja tai asiakirjoja Slot.winissä käyttämiesi varojen alkuperän todistamiseksi. Näihin voivat kuulua tiliotteet, palkkalaskelmat, omaisuuden myyntiä koskevat asiakirjat, perintöasiakirjat tai muut todisteet siitä, että pelaamiseen käyttämäsi varat ovat peräisin laillisista lähteistä. Näin voimme varmistaa, ettei alustallemme siirry laittomia varoja.
● Varmentamisen käynnistävät tapahtumat: KYC-tarkastuksia voidaan tehdä Tilin rekisteröinnin yhteydessä, ja myös tietyt tapahtumat voivat käynnistää niitä. Voimme pyytää päivitettyjä KYC-asiakirjoja esimerkiksi silloin, kun talletustesi tai kotiutustesi yhteismäärä ylittää tietyn rajan, Tilisi toiminta on epäsäännöllistä tai herättää epäilyksiä tai suoritamme satunnaisia turvallisuustarkastuksia. Käyttäjien odotetaan noudattavan tällaisia pyyntöjä viipymättä. Pyydettyjen tietojen toimittamisen viivästyminen tai niistä kieltäytyminen voi johtaa Tilin rajoittamiseen.
Slot.win voi rajoittaa Tilin toimintoja, kunnes KYC-prosessi on suoritettu hyväksymällämme tavalla. Voimme esimerkiksi estää kotiutukset ja joissakin tapauksissa talletukset tai pelaamisen, kunnes henkilöllisyytesi on varmennettu. Väärien tietojen antaminen tai henkilöllisyyden salaamisyritys rikkoo vakavasti tätä käytäntöä ja johtaa Tilin jäädyttämiseen tai sulkemiseen. Siitä voidaan myös ilmoittaa asianomaisille viranomaisille epäilyttävänä toimintana.
Slot.win valvoo jatkuvasti käyttäjien tapahtumia ja käyttäytymistä automatisoitujen järjestelmien ja manuaalisten tarkastusten avulla havaitakseen epätavallisen tai mahdollisesti laittoman toiminnan. Kaikki alustallamme tehtävät talletukset, panokset, siirrot ja kotiutukset tarkastetaan. Jatkuvaan valvontaamme kuuluu:
● Tapahtumien valvonta: Seuraamme tapahtumamalleja varmistaaksemme, että ne vastaavat normaalia pelaamista ja käyttäjän tunnettua profiilia. Poikkeuksellisen suuret tai usein toistuvat tapahtumat merkitään tarkastettaviksi etenkin, jos niihin ei liity suhteellista pelitoimintaa. Jos joku esimerkiksi tallettaa suuren summan ja yrittää kotiuttaa sen panostettuaan vain vähän tai ei lainkaan, toimintaa pidetään epäilyttävänä. Slot.winin käyttäminen ensisijaisesti varojen siirtämiseen ei ole sallittua, ja se käynnistää vaatimustenmukaisuustarkastuksia.
● Lohkoketjuanalytiikka: Käytämme kryptovaluuttatapahtumien lohkoketjun analysointiin kehittyneitä vaatimustenmukaisuustyökaluja. Seulomme kryptovaluuttatalletuksia ja -kotiutuksia riskitekijöiden varalta turvautumatta tiettyjen palveluntarjoajien nimiin. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi yhteydet tunnettuihin rikollisiin tahoihin, pimeän verkon markkinapaikkoihin tai varastettuihin varoihin. Jos tapahtumaan liittyvä kryptolompakon osoite merkitään korkean riskin osoitteeksi esimerkiksi hakkerointeihin, petoksiin, pakotteisiin tai muuhun laittomaan toimintaan liittymisen vuoksi, tutkimme asiaa tarkemmin ja voimme alustamme suojaamiseksi jäädyttää tai hylätä tapahtuman.
● Pakotteet ja tarkkailulistat: Tarkistamme käyttäjät kansainvälisiltä pakotelistoilta, kuten Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdysvaltain OFACin, EU:n ja muilta asiaankuuluvilta tarkkailulistoilta, varmistaaksemme, ettei pakotteiden alainen henkilö tai organisaatio käytä Palveluitamme. Valvomme myös korkean riskin lainkäyttöalueilta tai pakotteiden ja kauppasaartojen alaisista maista tulevia käyttäjiä. Jos toteamme käyttäjän olevan pakotteiden alainen osapuoli tai sijaitsevan pakotteiden alaisella alueella, jäädytämme Tilin ja varat välittömästi ja ilmoitamme asiasta lakisääteisten vaatimusten mukaisesti asianomaisille viranomaisille.
● Käyttäytymisen valvonta: Etsimme pelitoiminnasta ja Tilin käytöstä merkkejä epäsäännöllisestä tai vilpillisestä käyttäytymisestä. Tähän voi kuulua yhteistyö muiden käyttäjien kanssa, bottien käyttäminen tai toiminta, joka ei vastaa normaaleja pelimalleja. Valvonnan ensisijaisena tarkoituksena on reilun pelaamisen varmistaminen, mutta äärimmäiset poikkeamat voivat myös viitata Tilin kaappaukseen tai rahanpesuyritykseen, mikä johtaa AML-menettelyiden mukaiseen lisätutkintaan.
Alustamme luotettavuuden ylläpitämiseksi ja AML-/CTF-määräysten noudattamiseksi Slot.win kieltää ehdottomasti seuraavat toiminnot. Käyttäjät EIVÄT saa harjoittaa tai yrittää harjoittaa mitään niistä alustallamme:
● Rahanpesu ja rikollinen toiminta: Slot.winin käyttäminen rahanpesujärjestelyn tai terrorismin rahoituksen mihinkään osaan tai rikoshyödyn alkuperän salaamiseen on ehdottomasti kielletty. Et saa käyttää laittomin keinoin hankittuja varoja Slot.winissä pelaamiseen tai tapahtumien suorittamiseen. Kaikki tällaiset yritykset ja muu Palveluidemme kautta tapahtuva rikollinen toiminta johtavat välittömiin toimenpiteisiin, kuten Tilin sulkemiseen ja lainvalvontaviranomaisille ilmoittamiseen.
● Sekoittajien ja anonymiteettipalveluiden käyttö: Kryptovaluuttojen sekoittajien, tumblereiden ja muiden varojen alkuperän peittävien palveluiden kaikenlainen käyttö on kielletty. Älä tee talletuksia Slot.win-Tilillesi kryptovaluuttaosoitteesta, joka on käyttänyt sekoituspalvelua, äläkä kotiuta varoja tällaiseen osoitteeseen. Tällaiset menetelmät yhdistetään yleisesti laittomaan toimintaan, eikä niitä sallita alustallamme. Jos havaitsemme tapahtuman liittyvän sekoittajaan tai tumbleriin, käsittelemme sen korkean riskin tapahtumana ja voimme estää tai peruuttaa sen.
● Korkean riskin tai pakotteiden alaiset lompakko-osoitteet: Et myöskään saa tehdä talletuksia korkean riskin kryptolompakko-osoitteista tai kotiuttaa varoja niihin. Tällaisia ovat osoitteet, jotka liittyvät tunnettuihin petoksiin, varkauksiin, kuten hakkerointeihin tai huijauksiin osallistuneiksi tunnettuihin lompakoihin, pimeän verkon markkinapaikkoihin tai pakotteiden alaisiin henkilöihin tai yhteisöihin. Järjestelmämme seulovat kryptovaluuttatapahtumat, ja kaikki mustalle listalle merkittyihin tai epäilyttäviin osoitteisiin liittyvät siirrot pysäytetään. Tällaisten osoitteiden käyttäminen Slot.winissä on kielletty kansainvälisten pakotteiden ja rikosten torjuntatoimien noudattamisen varmistamiseksi.
● Tapahtumien jäsentäminen ja valvonnan kiertäminen: Älä yritä jakaa talletuksia tai kotiutuksia pienempiin tapahtumiin välttääksesi ilmoitusrajat tai turvallisuustarkastuksemme. Tällaista toimintaa kutsutaan tapahtumien jäsentämiseksi. Kaikki tarkoitukselliset yritykset kiertää AML-valvontaamme jakamalla tapahtumia tai käyttämällä useita Tilejä ovat kiellettyjä. Pidämme jäsenneltyjä tapahtumia epäilyttävinä ja tutkimme ne perusteellisesti.
● Väärät tai harhaanjohtavat tiedot: Väärien henkilötietojen tai väärennettyjen asiakirjojen toimittaminen KYC-varmennuksen aikana on laitonta ja ehdottomasti kiellettyä. Käyttäjät eivät saa yrittää kiertää varmennusprosessiamme käyttämällä väärennettyjä henkilöllisyystodistuksia, peitenimiä tai toisen henkilön henkilöllisyyttä. Jos havaitsemme antamissasi tiedoissa ristiriitoja tai tahallista väärää tietoa, Tilisi jäädytetään välittömästi. Toisena henkilönä esiintyminen tai Tilisi käytön salliminen toiselle henkilölle, myös sukulaiselle tai ystävälle, on niin ikään kiellettyä.
Slot.winillä on lakisääteinen ja eettinen velvollisuus ilmoittaa tietyistä toiminnoista rahoitusviranomaisille. Jos havaitsemme tapahtuman tai käyttäjän toimintaa, joka vaikuttaa epäilyttävältä tai lainvastaiselta, teemme epäilyttävää toimintaa koskevan ilmoituksen (SAR) tai vastaavan ilmoituksen asianomaiselle AML-valvontaviranomaiselle.
Säilytämme yksityiskohtaiset tiedot kaikista asiakkaista ja tapahtumista AML-määräysten noudattamiseksi. Näihin kuuluvat jäljennökset henkilöllisyysasiakirjoistasi ja osoitetodistuksestasi, kaikkia talletuksia, kotiutuksia ja pelitapahtumia koskevat tiedot sekä kaikki kanssasi käymämme kirjeenvaihto ja viestintä.
Slot.win varmistaa, että kaikkia ilmoituksia ja tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Tietoja käytetään ainoastaan lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseen ja alustan suojaamiseen.
Slot.winin vaatimustenmukaisuustiimi valvoo aktiivisesti tämän AML-käytännön noudattamista. Tarkastamme ja päivitämme AML-/CTF-toimenpiteitämme säännöllisesti mukautuaksemme uusiin uhkiin, sääntelymuutoksiin ja parhaiden käytäntöjen kehitykseen. Kaikki rahoitustapahtumia tai asiakkaiden varmentamista käsittelevät työntekijät on koulutettu AML-/CTF-velvollisuuksiin, ja he valvovat mahdollisia riskejä tarkasti. Voimme suorittaa sisäisiä tarkastuksia varmistaaksemme järjestelmiemme tehokkuuden ja asianmukaisen noudattamisen. Henkilöstön jäsenen AML-menettelyidemme laiminlyönti voi johtaa kurinpitotoimiin.
Jos havaitset alustallamme epäilyttävää toimintaa tai olet huolissasi toisen käyttäjän toiminnasta, kehotamme sinua ilmoittamaan siitä meille. Tutkimme kaikki ilmoitukset ja ryhdymme asianmukaisiin toimiin.
Jos sinulla on tätä AML-käytäntöä koskevia kysymyksiä tai huolenaiheita tai haluat ilmoittaa epäilyttävästä toiminnasta, ota yhteyttä vaatimustenmukaisuustiimiimme osoitteessa support@slot.win.
● Riskiperusteinen lähestymistapa: Vaatimustenmukaisuusohjelmamme on riskiperusteinen, joten korkeamman riskin toimintoja tai asiakkaita tarkastetaan perusteellisemmin. Suuria määriä siirtäviin tai rahanpesulle tyypillisiä toimintamalleja osoittaviin käyttäjiin sovelletaan tehostettua valvontaa ja mahdollisesti uusia KYC-tarkastuksia. Tällaisia toimintamalleja ovat esimerkiksi tapahtumien jäsentäminen juuri ilmoitusrajojen alapuolelle ja äkilliset muutokset kulutustottumuksissa.
Jos tapahtuma tai käyttäjän toiminta käynnistää hälytyksen, vaatimustenmukaisuustiimimme tutkii asian. Käyttäjän Tili voidaan tarkastuksen ajaksi jäädyttää väliaikaisesti tai sitä voidaan rajoittaa esimerkiksi estämällä kotiutukset, kunnes asia on ratkaistu. Pidätämme oikeuden viivästyttää tai pidättää epäilyttäviksi katsottuja tapahtumia lisätarkastusten ajaksi. Tärkein tavoitteemme on kaikissa tapauksissa estää alustamme väärinkäyttö ja samalla minimoida vaikutukset lainmukaisesti toimiviin käyttäjiin.
● Kolmannen osapuolen rahoitus: Et saa tallettaa Slot.win-Tilillesi toiselle henkilölle kuuluvia varoja etkä kotiuttaa varoja Tilille tai Lompakkoon, jota et omista. Kolmannen osapuolen maksut eli talletusten tekeminen toisen henkilön puolesta ovat rahanpesun varoitusmerkki, eikä niitä sallita. Jokaisen käyttäjän on käytettävä omia varojaan ja omia rahoitustilejään kaikissa Slot.winissä tehtävissä tapahtumissa.
● Pakotteiden rikkominen: Kuten edellä todetaan, Slot.winin käyttäminen tai sinne siirtyminen pakotteiden alaisesta maasta tai pakotteiden alaisen henkilön tai yhteisön toimesta on kielletty. Et saa yrittää kiertää maantieteellisiä rajoituksia VPN-yhteydellä tai muulla keinolla käyttääksesi Slot.winiä kielletyltä lainkäyttöalueelta. Kaikki kauppa- tai talouspakotteita rikkovat tapahtumat ovat alustallamme ehdottomasti kiellettyjä.
Edellä mainittuihin kiellettyihin toimintoihin osallistuville käyttäjille aiheutuu ankaria seuraamuksia. Niihin voivat kuulua Tilin jäädyttäminen, varojen haltuunotto tai takavarikointi, Tilin pysyvä sulkeminen ja ilmoittaminen asianomaisille viranomaisille lisätutkintaa varten. Slot.win pidättää oikeuden hylätä tapahtuman tai sulkea Tilin, jonka epäilemme liittyvän laittomaan tai korkean riskin toimintaan, suojellaksemme liiketoimintaamme ja laajempaa yhteisöä.
